DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO
- Trámites ante las distintas entidades regulatorias
- Contratos y asesoramiento
- Constitución de fideicomisos
- Acciones de cumplimiento
- Créditos nacionales, internacionales y sindicados
- Redacción de códigos de ética, políticas y otros procedimientos, así como apoyo en la redacción de manuales de cumplimiento
- Asesoría en la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción del sistema financiero y de seguros
- Desarrollo y ponderación de matrices de riesgo
- Asesoría y capacitación a los departamentos relacionados con el cumplimiento (oficiales y comités)
- Titularizaciones
- Fondos de inversión
NUESTRO EQUIPO
MICHELLE SUTTER
JOSÉ ADOLFO TORRES
BANCA Y FINANZAS
Asesoría: Grupo empresarial regional de 17 sociedades distintas inician operaciones
Asesoría y formalización de operaciones en las que se involucraron hasta 17 Sociedades de distintas jurisdicciones, por montos de $156,425,000.00 a nivel regional, a un grupo empresarial en la industria de alimentos. Tuvieron participación abogados de diferentes países en el área corporativa y bancaria.
Asesoría legal y regulatoria por 13 años al Banco G&T Continental El Salvador
LatinAlliance asesoró por 13 años al Banco G&T Continental El Salvador, desde su fundación, asesoría legal, regulatoria, capitalización, y delegación de su socio en la Junta Directiva. Durante ese tiempo el Banco alcanzó activos por el orden de los USD$625 millones.
Asesoría: Proyectos especiales al Banco de Fomento Agropecuario
Asesoramos al único banco rural en el país, Banco de Fomento Agropecuario, en sus proyectos especiales de restructuración y mejora corporativa.
Participación en procesos de adquisición, debida diligencia y autorizaciones regulatorias
En los últimos años LatinAlliance participó en varios procesos de adquisición, debida diligencia y autorizaciones regulatorias de entidades bancarias, de seguros y puestos de bolsa.
Asistencia: Bancos Regionales participan en operación de préstamo sindicado
Asistencia a bancos regionales que participaron en las operaciones de un préstamo sindicado hacia compañías Centroamericanas por más de $100 millones US.
Asesoría: Permisos de funcionamiento y excención de impuestos del BCR
LatinAlliance asesora a un banco de capital panameño, en la obtención y prórroga de permisos de funcionamiento y exención de impuestos, ante entidades bancarias de El Salvador.