COMPLIANCE & DUE DILIGENCE
- Análisis de contratos comerciales, due dilligence de políticas comerciales e identificación de riesgos de conflicto en materia administrativa o judicial
- Identificación y prevención de riesgos de soborno transnaccional y corrupción, e implementación de buenas prácticas empresariales
- Análisis de la operación de la empresa para identificar los potenciales riesgos del derecho penal empresarial
- Gobierno corporativo
- Prevención y control de lavado de activos y antifinanciación del terrorismo
NUESTRO EQUIPO
MICHELLE SUTTER