CUMPLIMIENTO

La figura de Compliance es un tema que cada vez adquiere más importancia en las empresas de la región. La legislación de Compliance en Centroamérica, si bien joven, definitivamente está tomando más fuerza cada año y son cada vez más las empresas que requieren atención en estos asuntos.
LatinAlliance, la firma con más de 25 años de trayectoria en la región Centroamericana, ha venido implementando sistemas de cumplimiento y due diligence.
Contamos con un equipo de profesionales que han formado su trayectoria atendiendo a compañías multinacionales en materias de compliance.
Acompañamos a nuestros clientes en los siguientes procesos:

 

·        Prevención y control de lavado de activos y antifinanciación del terrorismo
·        Análisis de contratos comerciales actuales, due dilligence de políticas comerciales e identificación de riesgos de conflicto en materia administrativa o judicial.
·        Identificación y prevención de riesgos de soborno transnacional y corrupción, e implementación de buenas prácticas empresariales.
·        Análisis de la operación de la empresa para identificar los potenciales riesgos del derecho penal empresarial
·        Gobierno Corporativo

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