DERECHO FINANCIERO Y BANCARIO

Nos hacemos cargo de toda la regulación concerniente a la estructura y el funcionamiento de las entidades bancarias, públicas y privadas, así como de las operaciones con sus clientes y otras entidades financieras.
LatinAlliance cuenta con amplia experiencia en procesos de compras, fusiones y adquisiciones de importantes instituciones bancarias en Centroamérica. Además, le brindamos asesoría en materia de seguros y operaciones de los mercados financieros primarios y secundarios.
Ofrecemos, entre otros, los siguientes servicios:
  • Trámites ante las distintas entidades regulatorias
  • Contratos y asesoramiento
  • Constitución de fideicomisos
  • Acciones de cumplimiento
  • Créditos nacionales, internacionales y sindicados
  • Titularizaciones
  • Fondos de inversión
  • Redacción de códigos de ética, políticas y otros procedimientos, así como apoyo en la redacción de manuales de cumplimiento.
  • Asesoría en la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción del sistema financiero y de seguros.
  • Desarrollo y ponderación de matrices de riesgo.
  • Asesoría y capacitación a los departamentos relacionados con el cumplimiento (oficiales y comités).

NUESTRA PRÁCTICA EN DERECHO FINANCIERO Y BANCARIO HA SIDO RECONOCIDA POR:

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