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Comunicado Unidad de Investigación Financiera – El Salvador

Por: Norma Villalobos Las Políticas de Debida Inteligencia del Cliente deben ser aplicadas únicamente en efectivo con umbrales arriba de los $10,000.00 o transacciones superiores a USD 25,000.00, por otros medios distintos al efectivo, lo anterior...

Aprobación de Ley Especial y Transitoria – El Salvador

Por: Norma Villalobos La Asamblea Legislativa aprobó en su sesión plenaria del 3 de septiembre de 2024, la Ley Especial y Transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras y otras multas,...

Iniciativa de ley para regular el sector Fintech – El Salvador

Por: Eduardo Cuellar El pasado 20 de agosto, en la sesión plenaria Ordinaria No. 16, el Órgano Ejecutivo por medio de la ministra de Economía, María Luisa Hayem, ejerció su iniciativa, proponiendo la creación  de “Ley para el Fomento de...

Acuerdo SETRASS – Honduras

Por: Némesis Escalante La Ley de Inspección de Trabajo, en su artículo 4 manda la creación del Sistema de Registro Nacional simplificado de Patronos (SRNSP), que estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo...

REFORMA A LA LEY N°977 LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA– Nicaragua

Por: Licda. Ana Carolina Barquero LEY DE REFORMA A LA LEY N°. 977, LEY CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Con fecha 26 de abril 2024, fue publicada en...

Reformas al Instructivo UIF – El Salvador

by | Sep 25, 2023 |

Reformas al Instructivo para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Por: Norma Villalobos La Fiscalía General de la República, mediante Acuerdo No. 476...